为认真履行好金融工作的政治性、人民性，切实扛起作为国有大行维护金融安全的主体责任，近期，工行九江九瑞路支行多举措做好柜面大额取现转移涉诈资金的风险甄别工作。

强化意识，加强异常情况甄别。该行进行全员学习，对总省行下发的典型案例向全员通报，告知当前柜面取现转移涉案资金的风险形式严峻，要求每一位员工强化监管意识，对日常异常情况不能掉以轻心，应加大甄别工作，要有服务意识，用实际行动体现金融担当。

案例复盘，加强风险环节排查。针对近期下发的风险提示认真学习，对各个案例进行复盘分析，找到风险环节的弱点和漏洞，根据支行实际情况制定排查方案，对现金预约、大额取现、身份核查等各个环节做到核查核实到位，不放过任何一个可疑环节。

银警联动，加强公安机关配合。该行主动与上级行主管部门以及公安机关建立对接，与辖区公安机关建立银警联动打击柜面大额取现的工作机制，对可疑大额取现预约的，及时向上级行和属地反诈中心提供可以线索，如在客户取现过程中发现可疑情况，应设法拖延业务办理时间，等公安机关现场核实后，继续完成取现业务。

做好服务，加强客户宣传解释。该行积极向客户宣传反诈工作的重要意义，以取得客户对我行工作的支持和理解，在向客户解释的过程中，应掌握好方式方法，不得生硬的拒绝客户的争当诉求，避免使用监管要求和总行要求等话术引发客户的投诉和不满。（丁庆）